非法买卖外汇及跨境赌博共被罚款1562万元，处罚信息也将纳入征信系统

针对疫情发生以来跨境赌博特别是网络赌博仍然十分活跃的情况，4月29日，国家外汇管理局再次通报跨境赌博非法转移案件。边境赌博资金，距离上次报告同类案件不到两周。突出依法打击跨境赌博活动的监管导向。

两起非法转移赌博资金案件合计罚款1562万元

《今日股市》记者须知 至此，两起案件通报的个人不仅会受到不同程度的罚款，处罚信息还将被纳入征信系统。

此次外汇局通报的10起案件均为通过地下钱庄买卖外汇进行境外赌博。其中，涉案金额最大的是208.60,000美元。具体而言，2017年12月至2018年2月，石某通过地下钱庄非法买卖两笔外汇交易，金额等值208.6万美元，用于境外赌博活动。也有同一人多次参与跨境赌博，非法买卖外汇资金的案例。例如，2017年4月至2017年10月，段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔，折合505万港元；通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金等值279万港元。 .

《外汇管理条例》第四十五条明确规定，“私下买卖外汇、变相外汇、倒卖外汇或者非法大量引进外汇的，外汇外汇管理机关对违法外汇给予警告拉人做外汇是违法的吗，没收违法外汇；情节严重的，处违法数额百分之三十以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法追究。”

外汇局相关部门负责人在接受《今日股市报》记者采访时表示，对于参与地下钱庄非法外汇交易的跨境赌博，特别是对涉案案件多、情节严重、性质恶劣的，国家外汇管理局将配合公安机关处理。从严查处，加大联合惩戒力度，相关惩戒信息纳入征信系统。

外汇局多部门继续严厉打击非法转移跨境赌博资金和地下钱庄犯罪活动

外汇局相关部门负责人表示，跨境赌博问题绝非小事。是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的重大问题。

长期以来，外汇局严厉整治涉赌资金非法跨境支付渠道，并积极配合公安机关。 、专项整治、联合惩戒、警示通报等工作，持续加大对涉赌资金非法汇兑和跨境转移的打击力度。

外汇局相关部门负责人指出，对非法转移跨境赌博资金典型案例进行续期的主要目的是增加曝光率，进一步警示赌博资金的欺骗性和严重危害性。跨境赌博，并提醒广大公众自觉抵制境外或网络赌博，切实维护自身合法权益。

记者了解到，下一步，外汇局将继续配合公安部、人民银行等相关部门，坚决查处非法跨境转移赌博资金和地下交易拉人做外汇是违法的吗，同时保证个人使用外汇的合理合法需求。银行犯罪活动，持续开展案件举报，切实维护国家经济金融安全。

今天的股市网络